El Consejo de Administración de Alsea, consciente de sus responsabilidades como empresa pública, ha implementado una serie de medidas que atañen a su Gobierno Corporativo. Nuestras prácticas han excedido lo establecido dentro del Código de Mejores Prácticas Corporativas.
Buscamos la institucionalización de la empresa a través de prácticas transparentes
La administración de la Emisora está a cargo de un Consejo de Administración, compuesto de 11 miembros, ratificados o nombrados mediante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2021. Este Consejo de Administración está integrado por 11 miembros, de los cuales 3 son consejeros patrimoniales relacionados, 2 son consejeros patrimoniales independientes y 6 son independientes, contando con un consejero patrimonial relacionado como presidente. Preocupada por tener una visión imparcial de la planeación estratégica, Alsea ha incorporado la figura del Consejero Independiente, que hoy representa más del 50% del total de los Consejeros, porcentaje que sobrepasa el 25% exigido por la Ley del Mercado de Valores. En Alsea no existe la figura de Consejero Suplente, ya que considera que, de no asistir el Consejero Propietario a las sesiones del Consejo de Administración, diluye con ello sus obligaciones frente al resto de los miembros de dicho consejo. En la empresa se puede convocar a una Junta de dicho órgano colegiado a solicitud de por lo menos el 25% de los Consejeros.
Patrimonial Relacionado
Consejero desde 1997
Fecha de nacimiento
Octubre 04, 1963
Octubre 04, 1963
Nacionalidad
Mexicana
Mexicana
Formación académica
Contaduría, Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Posgrado, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Diversos programas en Wharton University y en Harvard Business School.
Contaduría, Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Posgrado, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Diversos programas en Wharton University y en Harvard Business School.
Experiencia profesional
Ha sido Presiente Ejecutivo, Director General, Director Corporativo de DIA y de Domino's Pizza México.
Fue Presidente de la Asociación Nacional de Servicios de Comida Rápida y del Consejo de la Comunicación.
Ha sido Presiente Ejecutivo, Director General, Director Corporativo de DIA y de Domino's Pizza México.
Fue Presidente de la Asociación Nacional de Servicios de Comida Rápida y del Consejo de la Comunicación.
Otras actividades
Es miembro del CMN, del Fideicomiso ProBosque y de la Comisión Trilateral de Norte América.
Participa en el Consejo de Administración de Banco Santander, la BMV y de BECLE.
Es miembro del CMN, del Fideicomiso ProBosque y de la Comisión Trilateral de Norte América.
Participa en el Consejo de Administración de Banco Santander, la BMV y de BECLE.
Consejero desde 1997
Fecha de nacimiento
Agosto 01, 1962
Agosto 01, 1962
Nacionalidad
Mexicana
Mexicana
Formación académica
Licenciatura en Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Posgrado, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Licenciatura en Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Posgrado, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Experiencia profesional
Fue Presidente del Consejo de Administración de Alsea, Director General de Alsea y Director de Cadena de Suministro Alsea.
Fue Presidente del Consejo de Administración de Alsea, Director General de Alsea y Director de Cadena de Suministro Alsea.
Otras actividades
Es miembro del Consejo de Administración de Actinver, Sports World y Hospitales Mac.
Es miembro del Consejo de Administración de Actinver, Sports World y Hospitales Mac.
Consejero desde 1997
Fecha de nacimiento
Septiembre 17, 1969
Septiembre 17, 1969
Nacionalidad
Mexicana
Mexicana
Formación académica
Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad del Valle de México.
Posgrado, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad del Valle de México.
Posgrado, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Experiencia profesional
En 2022 fue nombrado Director General de Alsea, anteriormente fungió como Director Internacional, Director de LATAM, de Desarrollo Inmobiliario, de Casual Dinning y de Domino’s Pizza México.
En 2022 fue nombrado Director General de Alsea, anteriormente fungió como Director Internacional, Director de LATAM, de Desarrollo Inmobiliario, de Casual Dinning y de Domino’s Pizza México.
Patrimonial Independiente
Consejero desde 1999
Fecha de nacimiento
Diciembre 11, 1960
Diciembre 11, 1960
Nacionalidad
Mexicana
Mexicana
Formación académica
Ingeniero Industrial, Universidad Nacional Autónoma de México.
MBA, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Ingeniero Industrial, Universidad Nacional Autónoma de México.
MBA, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Experiencia profesional
En Alsea fue Director de Estrategia, de Alsea Internacional, de Alsea México, de Starbucks México, de Casual Dining y de Domino's Pizza México.
En Alsea fue Director de Estrategia, de Alsea Internacional, de Alsea México, de Starbucks México, de Casual Dining y de Domino's Pizza México.
Otras actividades
Participa en los Consejos de Administración de Empresa Sukarne, Fundación UNAM y Salud Digna.
Participa en los Consejos de Administración de Empresa Sukarne, Fundación UNAM y Salud Digna.
Consejero desde 2006
Fecha de nacimiento
Febrero 03, 1963
Febrero 03, 1963
Nacionalidad
Mexicana
Mexicana
Formación académica
Egresado de la Universidad del Nuevo Mundo.
Posgrado en Alta Dirección de Empresas, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Egresado de la Universidad del Nuevo Mundo.
Posgrado en Alta Dirección de Empresas, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Experiencia profesional
Fue Director General de Alsea, de Alsea Internacional y Director de Burger King, Lideró el Centro de Servicios Compartidos de Alsea.
Fue Director General de Alsea, de Alsea Internacional y Director de Burger King, Lideró el Centro de Servicios Compartidos de Alsea.
Otras actividades
Participa en los Consejos de Grupo Sports World, Quonia (España), Museo Tamayo, Grupo Von Haucke (MX) y Co- Madre/Passwork (MX).
Participa en los Consejos de Grupo Sports World, Quonia (España), Museo Tamayo, Grupo Von Haucke (MX) y Co- Madre/Passwork (MX).
Independiente
Consejero desde 2012
Fecha de nacimiento
Noviembre 27, 1954
Noviembre 27, 1954
Nacionalidad
Mexicana
Mexicana
Formación académica
Ingeniero Químico, Universidad Iberoamericana.
MBA, University of Minnesota.
Maestría en Ciencias de los Alimentos (MFS), Cornell University, NY.
Ingeniero Químico, Universidad Iberoamericana.
MBA, University of Minnesota.
Maestría en Ciencias de los Alimentos (MFS), Cornell University, NY.
Experiencia profesional
Más de 30 años en mercados desarrollados (Estados Unidos) y emergentes (América Latina). Su carrera abarca las áreas de Mercadotecnia, Ventas, Investigación y Desarrollo, así como la Dirección General y Presidencia.
Estuvo 25 años con Mars Inc. Participa en los Consejos de Administración de Grupo Proeza, Industrias Alen, Niagara Bottling, Diltex y Grupo Ruz.
Más de 30 años en mercados desarrollados (Estados Unidos) y emergentes (América Latina). Su carrera abarca las áreas de Mercadotecnia, Ventas, Investigación y Desarrollo, así como la Dirección General y Presidencia.
Estuvo 25 años con Mars Inc. Participa en los Consejos de Administración de Grupo Proeza, Industrias Alen, Niagara Bottling, Diltex y Grupo Ruz.
Consejera desde 2023
Fecha de nacimiento
Noviembre 14, 1989
Noviembre 14, 1989
Nacionalidad
Mexicana
Mexicana
Formación académica
Ingeniera Ambiental, Southern Methodist University, Dallas, TX, EUA.
Ingeniera Ambiental, Southern Methodist University, Dallas, TX, EUA.
Experiencia profesional
Es Directora de un Family Office y asesora para ejecutivos en temas de estrategia. Es co-autora de la primera y segunda edición de los estudios Woman Matter MX y es experta en temas de diversidad de género e inclusión. Fue consultora con McKinsey & Company.
Es Directora de un Family Office y asesora para ejecutivos en temas de estrategia. Es co-autora de la primera y segunda edición de los estudios Woman Matter MX y es experta en temas de diversidad de género e inclusión. Fue consultora con McKinsey & Company.
Otras actividades
Asesora externa para McKinsey & Company.
Asesora externa para McKinsey & Company.
Consejero desde 2019
Fecha de nacimiento
Abril 19, 1951
Abril 19, 1951
Nacionalidad
Mexicana
Mexicana
Formación académica
Economía, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Maestría en Administración de Negocios, ITESM.
Estudios de posgrado en Desarrollo Económico, Instituto di Studi per lo Sviluppo Económico en Nápoles, Italia.
Diversos programas de Dirección Administrativa, IPADE.
Economía, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Maestría en Administración de Negocios, ITESM.
Estudios de posgrado en Desarrollo Económico, Instituto di Studi per lo Sviluppo Económico en Nápoles, Italia.
Diversos programas de Dirección Administrativa, IPADE.
Experiencia profesional
Fue Director General de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma .
Fue Director General de Coca-Cola FEMSA.
Fue Director General de FEMSA del 2013 al 2018.
Más de 45 años en FEMSA donde lideró diversas operaciones Fue Presidente del Consejo de Nuevo León.
Fue Presidente de la Comisión Siglo XXI, Monterrey.
Fue Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Es miembro del Consejo Académico del Tecnológico de Monterrey.
Es Presidente del Consejo de Escuelas de Negocios del Tecnológico de Monterrey y EGADE Business School.
Es miembro del Consejo de BBVA Global.
Fue Director General de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma .
Fue Director General de Coca-Cola FEMSA.
Fue Director General de FEMSA del 2013 al 2018.
Más de 45 años en FEMSA donde lideró diversas operaciones Fue Presidente del Consejo de Nuevo León.
Fue Presidente de la Comisión Siglo XXI, Monterrey.
Fue Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Es miembro del Consejo Académico del Tecnológico de Monterrey.
Es Presidente del Consejo de Escuelas de Negocios del Tecnológico de Monterrey y EGADE Business School.
Es miembro del Consejo de BBVA Global.
Consejero desde 2019
Fecha de nacimiento
Julio 06, 1969
Julio 06, 1969
Nacionalidad
Mexicana
Mexicana
Formación académica
Contador Público, Instituto Tecnologico Autónomo de México.
Diplomado en Impuestos Internacionales, Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Contador Público, Instituto Tecnologico Autónomo de México.
Diplomado en Impuestos Internacionales, Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Experiencia profesional
Ha colaborado por más de 15 años en Chevez, Ruiz, Zamarripa.
Ha colaborado por más de 15 años en Chevez, Ruiz, Zamarripa.
Otras actividades
Miembro de IMEF, CCPM, IMCP y participa en los Consejos de Administración de Sports World y Bank of America México.
Miembro de IMEF, CCPM, IMCP y participa en los Consejos de Administración de Sports World y Bank of America México.
Consejero desde 2019
Fecha de nacimiento
Agosto 24, 1962
Agosto 24, 1962
Nacionalidad
Brasileña
Brasileña
Formación académica
Licenciatura en Administración, Universidad Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), en Brasil.
Licenciatura en Administración, Universidad Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), en Brasil.
Experiencia profesional
Trabajó con Accenture por más de 30 años y fue líder de diversas iniciativas.
Sus principales áreas de especialización y experiencia con clientes son: Negocios de Consumo Masivo, Retail y Recursos Naturales.
Fue Presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de la Información.
Fue miembro del Consejo del México Business Summit Presidió el Consejo de la ONG Impulsa-Junior Achievement.
Trabajó con Accenture por más de 30 años y fue líder de diversas iniciativas.
Sus principales áreas de especialización y experiencia con clientes son: Negocios de Consumo Masivo, Retail y Recursos Naturales.
Fue Presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de la Información.
Fue miembro del Consejo del México Business Summit Presidió el Consejo de la ONG Impulsa-Junior Achievement.
Otras actividades
Miembro del Consejo de Nacional Monte de Piedad, IOS Offices, Grupo Zapata, Grupo Nadro, Alpura y Grupo Peña Verde.
Es Presidente del Consejo en Centro Médico ABC.
Miembro del Consejo de Nacional Monte de Piedad, IOS Offices, Grupo Zapata, Grupo Nadro, Alpura y Grupo Peña Verde.
Es Presidente del Consejo en Centro Médico ABC.
Consejera desde 2021
Fecha de nacimiento
Julio 19, 1981
Julio 19, 1981
Nacionalidad
Mexicana
Mexicana
Formación académica
Economía y Relaciones Internacionales, Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Maestría en Economía Agrícola y en Desarrollo Comunitario, Universidad de California.
Posgrado en Tecnologías Exponenciales, Singularity University.
Economía y Relaciones Internacionales, Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Maestría en Economía Agrícola y en Desarrollo Comunitario, Universidad de California.
Posgrado en Tecnologías Exponenciales, Singularity University.
Experiencia profesional
Reconocida como una de las mujeres más poderosas de México por Forbes y con más de 17 años de experiencia, es experta en innovación, tecnologías exponenciales y emprendimiento. Lidera Meta Immersive Learning un fondo global de $150MDD para educación en el metaverso, además de liderar alianzas con stakeholders educativos a nivel mundial para Meta. Fundó 6 empresas con enfoque tecnológico y es inversionista en startups de los sectores Fintech, Enterprise y SaaS.
Reconocida como una de las mujeres más poderosas de México por Forbes y con más de 17 años de experiencia, es experta en innovación, tecnologías exponenciales y emprendimiento. Lidera Meta Immersive Learning un fondo global de $150MDD para educación en el metaverso, además de liderar alianzas con stakeholders educativos a nivel mundial para Meta. Fundó 6 empresas con enfoque tecnológico y es inversionista en startups de los sectores Fintech, Enterprise y SaaS.
Otras actividades
Miembro del Consejo de cuatro Consejos de Administración, entre ellos, Grupo Visión Futuro, Coppel.
Miembro del Consejo de cuatro Consejos de Administración, entre ellos, Grupo Visión Futuro, Coppel.
Consejera desde 2023
Fecha de nacimiento
Junio 23, 1977
Junio 23, 1977
Nacionalidad
Estadounidense
Estadounidense
Formación académica
Duke University (BA en Economía y Relaciones Internacionales).
Harvard Business School (MBA).
Duke University (BA en Economía y Relaciones Internacionales).
Harvard Business School (MBA).
Experiencia profesional
Inversionista en tecnología innovadora con más de 22 años de experiencia identificando tendencias claves, administrando transacciones complejas de recaudación de fondos y fusiones y adquisiciones, e impulsando estrategias corporativas dentro de entornos internacionales. Christine es Socia de IGNIA Venture Capital, y previamente ha tenido cargos de liderazgo en Google, EF Education First, EY Parthenon.
Inversionista en tecnología innovadora con más de 22 años de experiencia identificando tendencias claves, administrando transacciones complejas de recaudación de fondos y fusiones y adquisiciones, e impulsando estrategias corporativas dentro de entornos internacionales. Christine es Socia de IGNIA Venture Capital, y previamente ha tenido cargos de liderazgo en Google, EF Education First, EY Parthenon.
Otras actividades
Christine participa en otros cinco Consejos de Administración, con experiencia en los Comités de Finanzas, Recursos Humanos y ESG.
Christine participa en otros cinco Consejos de Administración, con experiencia en los Comités de Finanzas, Recursos Humanos y ESG.
Secretario Técnico
Vocal
Vocal
Secretario
(Sin ser miembro del consejo de Administración)
(Sin ser miembro del consejo de Administración)
Nacionalidad
Mexicana
Mexicana
Experiencia profesional
Socio de DLA Piper México, S.C.
Fue electo Secretario por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de mayo de 1997 y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las posteriores.
Xavier Mangino Dueñas, es Socio de la firma de abogados DLA Piper México, S.C., catedrático de la materia de Derecho Mercantil I y II en la Universidad Panamericana.
Socio de DLA Piper México, S.C.
Fue electo Secretario por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de mayo de 1997 y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las posteriores.
Xavier Mangino Dueñas, es Socio de la firma de abogados DLA Piper México, S.C., catedrático de la materia de Derecho Mercantil I y II en la Universidad Panamericana.
En cumplimiento de la Nueva Ley del Mercado de Valores y con el objeto de apoyar al Consejo de Administración en sus funciones, Alsea ha instituido dos comités como órganos intermedios de administración.
León Kraig Eskenazi
Presidente
Presidente
Cosme Alberto Torrado Martínez
Miembro
Miembro
Fabián Gerardo Gosselin Castro
Miembro
Miembro
Leticia Mariana Jauregui Casanueva
Miembro
Miembro
Elizabeth Estrella Garrido López
Secretario (sin ser miembro)
Secretario (sin ser miembro)
Funciones generales y responsabilidades
- Sugerir al Consejo de Administración criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel.
- Proponer al Consejo de Administración los criterios de evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel.
- Recomendar al Consejo de Administración los criterios para determinar los pagos por separación de la sociedad del Director General y los funcionarios de alto nivel.
- Recomendar los criterios para la compensación de los Consejeros de la sociedad.
- Analizar la propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal.
- Analizar y presentar al Consejo de Administración, para su aprobación, la manifestación para considerar a la sociedad como socialmente responsable, el Código de Ética, así como el sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes.
- Analizar y proponer al Consejo de Administración, la aprobación del sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, así como verificar su cumplimiento.
- Estudiar y proponer al Consejo de Administración la visión estratégica de la sociedad para asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo.
- Analizar los lineamientos generales que presente la dirección general para la determinación del plan estratégico de la sociedad y darle seguimiento a su implementación.
- Evaluar las políticas de inversión y de financiamiento de la sociedad propuestas por la dirección general y dar su opinión al Consejo de Administración.
- Opinar sobre las premisas del presupuesto anual que presente el Director General y darle seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control.
- Evaluar los mecanismos que presente la dirección general para la identificación, análisis, administración y control de los riesgos a los que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.
- Evaluar los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración
Alfredo Sanchez Torrado
Presidente
Presidente
Luiz Carlos Ferezin
Miembro
Miembro
Federico Tejado Bárcena
Miembro
Miembro
Elizabeth Estrella Garrido López
Secretario (sin ser miembro)
Secretario (sin ser miembro)
Funciones generales y responsabilidades
- Recomendar al Consejo de Administración los candidatos para auditores externos de la sociedad, las condiciones de contratación y el alcance de los trabajos profesionales y supervisar el cumplimiento de los mismos.
- Ser el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos, así como asegurar la independencia y objetividad de estos últimos.
- Revisar el programa de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes de auditoria interna y externa e informar al Consejo de Administración sobre los resultados.
- Reunirse periódicamente con los auditores internos y externos, sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para conocer sus comentarios y observaciones en el avance de su trabajo.
- Dar su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la preparación de la información financiera, así como del proceso para su emisión, asegurando su confiabilidad, calidad y transparencia.
- Contribuir en la definición de los lineamientos generales del control interno, de la auditoría interna y evaluar su efectividad.
- Verificar que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos a que está sujeta la sociedad.
- Coordinar las labores del auditor interno y el comisario en su caso.
- Contribuir en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes relacionadas.
- Analizar y evaluar las operaciones con partes relacionadas para recomendar al Consejo de Administración.
- Decidir la contratación de terceros expertos que emitan su opinión sobre las operaciones con partes relacionadas o algún otro asunto, que le permita el adecuado cumplimiento de sus funciones.
- Verificar el cumplimiento del Código de Ética y del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.
- Auxiliar al Consejo de Administración en el análisis de los planes de contingencia y de recuperación de información.
- Verificar que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan asegurar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones legales.